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https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3438
Título: | A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro |
Autor(es): | Silva, Maikon Rodrigues da |
Orientador(es): | Carvalho, Marilia Araujo Fontenele de |
Palavras-chave: | Compliance;Lavagem de dinheiro;Corrupção;Direito penal |
Data de submissão: | 2020 |
Editor: | EDAP/IDP |
Citação: | SILVA, Maikon Rodrigues da. A atuação das instituições privadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro. 2021. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. |
Resumo: | Este trabalho aborda o papel do Criminal Compliance como medida preventiva à lavagem
de dinheiro. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa epistemológica, levantamento
bibliográfico e documental. A importância de estudar este tema está intrinsicamente
ligada ao crescimento de práticas corruptivas, que prejudicam a sociedade, a economia e
o Estado. Como resultado, o presente estudo demonstra que a empresa vem sendo um
espaço altamente complexo em termos de possibilidade de práticas criminosas, em
virtude da sofisticação do crime de lavagem de dinheiro o que tem trazido enormes
desafios em sua prevenção para o direito penal. O constante aumento no número de caso
desse tipo, fez surgir discussões internacionais que impulsionaram países a elaborar
sistemas de imputação penal para estabelecer responsabilidades dentro das empresas.
Deste modo, o Criminal Compliance ganhou maior relevância no âmbito dos estudos de
direito penal e empresarial. Sua função preventiva, fiscalizadora e de conformidade com
a lei, levou empresas a investirem em Compliance como elemento essencial da
atualidade. |
Abstract: | This paper addresses the role of Criminal Compliance as a preventive measure against money laundering. As methodology, it was used the epistemological research, bibliographical and documental survey. The importance of studying this theme is intrinsically linked to the growth of corruptive practices, which harm society, the economy, and the State. As a result, this study demonstrates that the company has become a highly complex space in terms of the possibility of criminal practices, due to the sophistication of the crime of money laundering, which has brought enormous challenges in its prevention for criminal law. The constant increase in the number of cases of this type has led to international discussions that have driven countries to elaborate systems of criminal imputation to establish responsibilities within companies. Thus, Criminal Compliance has gained greater relevance within the scope of criminal and business law studies. Its preventive, supervisory, and legal compliance function has led companies to invest in Compliance as an essential element today. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3438 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
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