O combate à lavagem de dinheiro

Abstract

O presente trabalho trata de demonstrar a importância do combate ao crime de lavagem de dinheiro e seus reflexos na organização do Estado, bem como os prejuízos causados por tal modalidade criminosa ao poder público e à sociedade como um todo. Para isso, o trabalho conceitua o crime de lavagem de dinheiro, estuda a lei brasileira sobre o tema, bem como cita os principais organismos nacionais e internacionais imbuídos no combate ao ilícito. Além disso, o trabalho apresenta um estudo comparado entre a legislação sobre o tema nos países da América do Sul. Por fim, o trabalho apresenta uma proposta de alteração legislativa visando dar mais efetividade e eficiência à nossa lei de combate à lavagem de dinheiro.

It is treated of work that seeks to demonstrate the importance of the combat to the money laundering crime once the same has been provoking several damages to States and the society as a completely. For that we demonstrated what is the money laundering crime, we demonstrated the Brazilian law on the theme, we mentioned the main national and international organisms dipped in the combat to the illicit. We continued the work demonstrating the legislation on the theme in the countries of South America and we concluded making a proposal of legislative alteration seeking to give more effectiveness and efficiency to our money laundering law.